洗钱罪的理论与司法认定研究

本书由江苏省首批重点新型高端智库中国法治现代化研究院组织编撰，是专注于新时代中国法治现代化领域重要问题的连续性研究报告。全书以习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略为指导，重点围绕法治中国发展战略、科学民主立法、法治政府建设、司法体制改革、法治社会建设、区域法治发展、中国法治国情调研等方面展开研究。问题导向、实证分析和咨政建言是本书的鲜明特点。

本书回顾总结了德恒三十年的创业历程、创新实践、发展成就和心得体会，对德恒律师事务所成长时间轴上的重大事件和人物进行观察评析，探索新时代背景下中国特色社会主义律师发展之道。从德恒服务社会主义市场经济与法制建设的崇高使命，千人规模律师事务所的成长与管理，服务国企改革与大国重器、为民营经济发展依法维权的实战案例，探索“一带一路”法律服务的创新实践等不同维度讲述德恒人、德恒事。

本书阐述了微罪的概念及相关范畴，提出了建构和打造中国式微罪立法及其体系的方法，阐述了建构微罪立法及其体系的正当性，微罪立法及其体系的实体立法，微罪实体立法的条文设计，微罪程序立法及其配套措施，最终完成《微罪法（专家意见稿）》。

本书设有“刑事政策与刑法发展”“犯罪过失”“正当防卫”“理论前沿”“实证研究”“判例研究”“学术书评”以及“刑事诉讼与刑事执行”等栏目。所涵盖的领域包括犯罪过失理论、正当防卫理论等专题内容；构成要件论、中立的帮助行为、刑事责任年龄等刑法总论的重要内容；“航班延误保险诈骗”“逃交ETC通行费”等疑难案例的理论分析；以及认罪认罚、涉案财物保管、非法证据排除等刑事诉讼与执行制度理论。

本书对刑事合规问题进行了解读，涵盖了刑事实体法、刑事诉讼法、公司法的相关学科内容，并对刑事合规理论的内容进行了梳理。从宏观上来说，探讨了刑事合规的政策底蕴、刑事政策与刑法教义学之间的关系、刑事合规的功能和具体内涵等；从微观上来说，对具体的企业合规问题进行了论述，包括民营企业的合规问题、金融合规问题以及其中极为重要的反洗钱规制、检察机关适用刑事合规政策的路径等。

跨国公司本可以利用其在资本、技术、管理、全球经营网络等方面的独特优势，帮助发展中国家在实现经济增长的同时，通过对所有海外分支机构实行统一的环境标准来最大限度地降低环境风险。但逐利的本性和历史的教训提醒我们，无法奢望它们的环境保护行动在没有任何外力的作用下具有普遍自愿性。大多数“经济人”并不关心那些与公司利益无关的纯公益行为，它们给发展中东道国，特别是那些最不发达国家造成的严重环境损害仍时有发生。而

本书紧紧围绕推进应急管理法治化建设，广泛搜集整理了国内外的理论、制度和案例，从法释义学与实证研究等不同视角，勾勒和阐释应急法的基础知识和核心范畴，帮助读者迅速、全面了解应急法的基本立场、观点和规则体系。书中既有对应急法原理的穿透性论述，又注重回应法治建设中的新情况、新问题，结构层次清晰，时代特色鲜明，论述深浅适当，可以作为高等院校、科研机构等开展应急法教学与研究的入门书籍，也可作为负有应急管理职责

本书从实际使用和操作的角度出发，阐述检索类案的前提和情形，展示法官、公诉机关、当事人和律师如何检索和发现类案、如何判断案件的相似性、如何制作类案检索报告、如何参照适用类案，为司法实践中类案的办理提供指南。

本书紧跟数字经济前沿发展，以我国智能投顾的业务及法律监管问题为研究对象，对其源起、点和法律概念进行了阐释，同时探讨智能投顾在我国的发展状况、面临的法律障碍和现实困境，并结合域外监管经验得出了一系列创新性结论，为后续构建科学合理的智能投顾法律监管机制提出了建设性的意见。